Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế để lừa đảo.
“Một nhóm người tự xưng là nhân viên của busstrade.com (sàn giao dịch online cho phép nhà đầu tư đặt lệnh mua bán dựa trên dự đoán tăng giảm giá của các loại tiền tệ quốc tế, tiền ảo … – PV) lôi kéo tôi tham gia với lợi nhuận hằng tuần là 5%-7%. Không ngờ sau khi chuyển tiền thì không thể giao dịch…” – anh Nguyễn Thanh Bình (ngụ tại TP Hà Nội) phản ánh với Báo Người Lao Động.
Chuyển tiền xong là “sập sàn”
Theo anh Bình, cuối tháng 4-2021, sau khi chuyển cho nhóm người nói trên 74 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), anh không thể truy cập trang web busstrade.com. Chủ sàn thông báo hệ thống đang bảo trì đến ngày 5-5 nên nhà đầu tư chưa thể giao dịch được. Trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền, phải đổi sang tiền ảo btoken với tỉ lệ 10 USD = 1 btoken rồi bán tiền ảo btoken trên sàn coinsbits.io với giá 1 btoken = 0,05 USD.
“3.000 USD chỉ đổi được 300 tiền ảo btoken, nếu bán với giá 0,05 USD/btoken thì chỉ còn 15 USD. Như thế, gần như mất hết tiền” – anh Bình bức xúc.
Sàn DK Trade mời gọi nhà đầu tư. (Ảnh chụp từ màn hình)
Chúng tôi thử truy cập vào busstrade.com nhưng trang web này lại thể hiện dịch vụ cho thuê miễn phí bán vé máy bay. Theo một số nhà đầu tư, nhiều tháng trước, trang web busstrade.com có đăng tải hình ảnh về giấy phép hoạt động của sàn busstrade.com, cho thấy sàn này được chính quyền xứ Wales cấp phép từ năm 2006, trụ sở đặt tại Cardiff (thủ phủ của xứ Wales) nhưng không biết được giấy phép này thật hay giả.
Còn sàn coinsbits.io chỉ thể hiện các liên kết liên quan bao gồm các nội dung sàn giao dịch tiền ảo Ethereum, tài khoản demo MT24, mua bán tiền cổ, hướng dẫn đầu tư forex (giao dịch các cặp tiền tệ quốc tế)…
Sàn cổ phiếu quốc tế lại giăng bẫy
Trong khi đó, Việt, nhân viên của Công ty TNHH LAP Media (trụ sở tại số 9 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM) liên tục mời gọi chúng tôi chơi cổ phiếu và đầu tư forex theo hướng dẫn của nhân viên sàn dktrade.com (DK Trade). Theo đó, nhà đầu tư nộp vào tài khoản 10.000 USD sẽ được chủ sàn khuyến mãi 8.000 USD mua cổ phiếu của một công ty công nghệ sinh học đang niêm yết tại phố Wall. Ngày 14-5, nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức 1,76 USD/cổ phiếu. Đáng chú ý, tuy cổ phiếu của công ty có giá 252,3 USD/cổ phiếu nhưng do chủ sàn cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính nên nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 5 USD để mua một cổ phiếu (?).
Trả lời thắc mắc về vai trò Công ty LAP Media đối với sàn DK Trade; LAP Media và DK Trade lấy tiền từ đâu để khuyến mãi nhà đầu tư, Việt giải thích số tiền khuyến mãi được công ty trích từ nguồn thu phí giao dịch. Cụ thể, mức phí 0,05% trên tổng khối lượng cố phiếu nhà đầu tư giao dịch, thu phí lưu giữ tài khoản qua đêm 0,015%/tổng số lượng cổ phiếu. Mặt khác, LAP Media cũng phải bỏ ra một số vốn nhất định để làm quà tặng nhằm thu hút khách hàng.
“LAP Media là đơn vị làm trung gian cho DK Trade – một công ty giao dịch và môi giới tài chính, chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines” – Việt giải thích thêm.
Tuy nhiên, truy cập dktrade.com, chúng tôi nhận thấy sàn giao dịch này giới thiệu khá nhiều cổ phiếu và giao dịch forex nhưng không tìm thấy thông tin nào để xác định dktrade.com là sàn giao dịch thật.
Đem câu chuyện trên kể với chị Mai (quận 12, TP HCM; từng bị lừa dẫn đến cháy tài khoản trên sàn swissmes.com), chị khẳng định sàn swissmes.com và sàn DK Trade là lừa đảo. Bởi lẽ, swissmes.com và DK Trade đều chiêu dụ nhà đầu tư bằng cách tự giới thiệu mình là nhà môi giới tài chính, chứng khoán được cấp phép, quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines. Trong khi đó, Saint Vincent và Grenadines là một đảo quốc nằm ở vùng biển Caribê (châu Mỹ), dân số có khoảng 100.000 người.
Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ của một ngân hàng lớn tại TP HCM nhận định hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế. Thực tế, không một tổ chức tài chính nào ở nước ngoài dám kết nối với cá nhân, tổ chức tại Việt Nam để tìm kiếm khách hàng.
“Các chủ sàn này thường tung ra các chiêu trò giao dịch có lợi nhuận ngay tức khắc, khuyến mãi cho người lần đầu tham gia giao dịch 30%-80% số vốn đầu tư để thôi thúc họ nhanh chóng nộp tiền vào tài khoản. Sau đó, cướp đoạt tiền của nhà đầu tư bằng cách đánh sập sàn hoặc khi nhà đầu tư muốn rút vốn thì cài thế họ giao dịch với chính mình sao cho tài khoản của nhà đầu tư “cháy” sạch tiền” – vị trưởng phòng nhận định.
Cơ quan quản lý cần tiếp tục cảnh báo
TS Cấn Văn Lực cho rằng có 2 loại tiền kỹ thuật số là chính thống và không chính thống. Đối với tiền kỹ thuật số chính thống, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập nhóm công tác để nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp cận phù hợp cho Việt Nam. Chính phủ cũng đã chỉ đạo sớm có nghị định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo.
Với tiền kỹ thuật số không chính thống, như bitcoin, các loại tiền ảo khác thì không thể dùng pháp luật để quản lý, bởi Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định không công nhận các loại tiền kỹ thuật số này là phương tiện thanh toán được lưu thông tại Việt Nam.
“Cơ quan quản lý cần tiếp tục cảnh báo người dân khi đầu tư các loại tiền ảo, tài sản ảo, nhất là mô hình kinh doanh đa cấp các loại tiền ảo. Do kiến thức, kinh nghiệm của người dân đối với những mô hình này chưa nhiều nên nhiều người không xác định được kênh đầu tư chính thống, kênh rủi ro cao” – TS Cấn Văn Lực nói.
T.Phương
Người lao động
